證券代碼：002335 證券簡稱：ROYAL皇家88数据 公告編號：2022-006
ROYAL皇家88数据股份有限公司
關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知、
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根據ROYAL皇家88数据股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议决议，决定于2022年3月24日召開公司2022年第一次臨時股東大會，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次臨時股東大會
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457號會議室
4、會議召開的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
5、会议召开日期与时间：
現場會議時間：2022年3月24日下午15:00
網絡投票時間：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月24日上午9:15至當日下午15:00期間的任意時間。
6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股東只能選擇現場投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、股权登记日：2022年3月21日（星期一）
8、出席对象：
（1）截至2022年3月21日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第八届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议拟审议：
1、审议《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》。
根據相關規定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
以上議案爲普通表決事項。
（三）披露情况：
上述議案已經公司2022年3月7日召開的第八屆董事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見公司2022年3月8日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、现场会议的登记办法
（一）登记时间：2022年3月23日（上午9:00－11:30，下午14:30－17:30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以：2022年3月23日17:30前到達本公司爲準，不接受电话登记）
（三）登记地点：ROYAL皇家88数据股份有限公司董事会办公室
信函郵寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457號
ROYAL皇家88数据股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股東大會”字樣）
郵編：361000
傳真：0592-5162166
四、议案编码
本次股東大會提案編碼表：
| 議案編碼 |
議案名稱 | 備註 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 1.00 | 《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》 | √ |
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的说明
1、投票代码与投票简称：
投票代碼：“362335”，投票简称：“ROYAL皇家88投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股東大會不涉及累積投票議案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月24日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票操作具体流程
1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2022年3月24日上午9:15至當日下午15:00期間的任意時間。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投資者服務密碼”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
聯繫人：林韬、赖紫婷
聯繫電話：0592-5163990
特此公告。
ROYAL皇家88数据股份有限公司
董 事 會
2022年3月8日
附件：
授權委託書
茲全權委託___________先生/女士代表本人/本公司出席ROYAL皇家88数据股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
委託人股東賬戶：____________________ 持股數：____________________
委託人身份證號碼（法人股东营业执照号码）_______________________________ 受託人（签名）：_____________________ 受託人身份證號碼__________________
委託人對下述議案表決如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 議案序號 | 議案名稱 | 表決意見 | ||
| 同意 | 反對 | 棄權 | ||
| 1 | 《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》 |
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委託人簽名（法人股东加盖公章）：
委託日期： 年 月 日