北京國楓律師事務所
關於ROYAL皇家88数据股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會的法律意見書
國楓律股字[2022]A0096號
致：ROYAL皇家88数据股份有限公司（贵公司）
根據《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及貴公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师对贵公司2022年第一次臨時股東大會（以下简称“本次会议”）进行见证，並出具本法律意見書。受新冠疫情影响，为配合疫情防控工作，本所指派律师系通过视频方式对本次会议进行见证。
本所律師已經按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意見書僅供貴公司本次會議之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次會議決議一起予以公告。
根據《证券法》《股东大会规则》《从业办法》的相關要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
經查驗，本次會議由貴公司第八屆董事會第十七次會議決定召開並由董事會召集。貴公司董事會於2022年3月8日在深圳證券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《ROYAL皇家88数据股份有限公司关于召开2022年第一次臨時股東大會的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
貴公司本次會議以現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式召開。
本次會議的現場會議於2022年3月24日15：00在廈門火炬高新區火炬園馬壟路457號會議室如期召開，由贵公司董事长陈成辉主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月24日9:15-15:00期間的任意時間。
經本所律師視頻見證，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
綜上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次會議的召集人爲貴公司董事會，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根據出席本次會議現場會議股東的簽名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计24人，代表股份177,189,353股，占贵公司股份总数的38.3886%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
經查驗，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
經查驗，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》。
表決結果：同意177,171,453股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9899%；反对14,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权3,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。
本所律師、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
經查驗，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意通过。
綜上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
綜上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意見書一式叄份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于ROYAL皇家88数据股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》的签署页）
負 責 人
張利國
北京國楓律師事務所 經辦律師
袁月雲
黃巧婷
2022年3月24日